Б.Ч.Ј. [ Бета ]

22. 09. 2023. 14:41   >>  14:40

ЕУРОПОЛ

У Шпанији разбијена криминална мрежа коју су водила двојица Албанаца

Шпанска полиција је, уз помоћ ЕУРОПОЛ-а, разбила криминалну мрежу умијешану у трговину дрогом и прање новца стеченог криминалом, објавила је Агенција Еуропске уније за спровођење закона (ЕУРОПОЛ).

Истрага је започела 2021. године, на основу извјештаја ЕУРОПОЛ-а, што је довело до идентификовања организације за кријумчарење дроге.

Криминална група, како се наводи у саопштењу, предвођена албанским држављанима, бавила се производњом и прометом марихуане, али је и организовала прања новца за организације за трговину дрогом.

Користили су "хаwала систем" банкарства (односи се на многе врсте неформалног преноса новца који не укључују физички пренос готовине) док су блиско сарађивали с кинеским држављанима.

Ове особе вршиле су трансфере и сакривали велике своте новца од продаје дроге. Тиме су се финансирале нове криминалне радње, наводи се у саопштењу.

Како се наводи, криминалну мрежу предводила су двојица албанских држављана, од којих је један био вођа, док је други имао улогу поручника и рачуновође.

Дана 17. јула ове године 27 особа је ухапшено је неколико локација у Шпанији.

У акцији су заплијењени луксузни сатови и накит у вриједности већој од 400.000 еура, врхунски аутомобили, кодирани мобилни телефони и 615.000 еура у готовини.

Према наводима истражитеља, криминална мрежа је у мање од годину дана, између маја 2020. и марта 2021, опрала новац вриједан више од 65 милиона еура из активности трговине дрогом.