V.N. [ Beta ]

Evropsko tužilaštvo okritlo veliku poresku prevaru u Hrvatskoj i Italiji

Više osoba je uhapšeno u okviru zajedničke istrage Kancelarija evropskog tužioca (EPPO) u Zagrebu i Veneciji, koja je obuhvatila kriminalnu grupu osumnjičenu za prevaru sa PDV od 78 miliona eura, saopštilo je danas evropsko tužilaštvo.

U saopštenju se navodi da je to je prva prevara u Hrvatskoj s PDV koju je otkrio EPPO.

U Hrvatskoj je u okviru istrage uhapšeno šest osoba, a za pet će biti zatražen istražni zatvor.

EPPO je saopštio da je Županijski sud u Zagrebu izdao naloge za zamrzavanje dvije nekretnine i osam vozila u vrijednosti ukupno 650.000 eura.

Tri osobe se sumnjiče da su osnovali i vodili kriminalno udruženje u Hrvatskoj i Italiji kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko firmi.

Oni su zajedno navodno uspostavili opsežan sistem prevara u vezi sa PDV u trgovini elektronskom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama EU, dodaje EPPO.

Kako se navodi u saopštenju, sud u Napulju je izdao nalog za zamrzavanje imovine vrijednosti 33 miliona eura sedam osumnjičenih za koje se vjeruje da su vođe organizovane kriminalne grupe, kao i protiv 23 društva koja su pod njihovom kontrolom.

Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, nakit i gotovina vredni više od milion eura.

EPPO u Veneciji je tražio da se odredi pritvor za sedmoro osumnjičenih.

Sumnja se da su članovi zločinačkog udruženja upravljali "mrežom društava - provodnika" koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema "nestajućim trgovcima u Italiji i drugim članicama EU", čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano traže odbitke PDV ili da "nestanu bez plaćanja dospjelog poreza".

Nekoliko osumnjičenih je pružalo usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem firmi pod svojom kontrolom, a neki su nudili računovodstvenu i administrativnu podršku.

EPPO je saopštio da su hapšenja uslijedila poslije višegodišnje istrage, a pretraženo je 28 kuća i kancelarija u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji i u Zagrebu, a u Italiji u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pocuoliju.

Neki od osumnjičenih u istrazi su povezani sa još jednom istragom prevare sa PDV u Italiji, koja uključuje prodaju malih uređaja.

EPPO je nezavisna kancelarija javnog tužioca EU i zadužen je za istragu, krivično gonjenje u slučajevima na štetu finansijskih interesa Unije.